Será imputada en el marco de la investigación por un presunto delito referente al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad. Según informa su abogado, Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro Najib Razak, ha sido detenida por la Agencia Anticorrupción de Malasia acusada de blanqueo de dinero. K.Kumaraendran, abogado de Rosmah, ha señalado que ha sido … «Detienen a la mujer del ex primer ministro de Malasia por blanqueo de capitales»
Etiqueta: corrupción
La Audiencia Nacional ordena reabrir las investigaciones sobre Francisco Camps
Correa, Costa y Pérez señalaron al ex presidente autonómico. Se ordena reabrir la investigación sobre Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, después de que Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez le señalaran durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano. Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala … «La Audiencia Nacional ordena reabrir las investigaciones sobre Francisco Camps»
Andorra acusa a Elecnor de pagar sobornos en Venezuela
Los pagos se habrían realizado entre 2010 y 2012. Según el auto de la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, la compañía energética vasca Elecnor habría pagado 11,5 millones de euros a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela, durante el periodo de Hugo Chávez. Los pagos se habrían realizado entre 2010 y … «Andorra acusa a Elecnor de pagar sobornos en Venezuela»
Aznar lo niega todo: «No sabía nada»
Aseguró que no va “a pedir perdón por nada”. José María Aznar, ex presidente del Gobierno, compareció ayer ante la Comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Llegó arropado por Pablo Casado, presidente del PP, Teodoro García Egea, secretario general de la formación conservadora, y Dolors Montserrat. Antes de entrar a la … «Aznar lo niega todo: «No sabía nada»»
Cristina Fernández, ex presidente argentina, procesada por soborno
Se ha decretado su prisión preventiva, pero está aforada y no entrará en la cárcel. El juez Claudio Bonadio ha dictado procesamiento y decretado prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente de Argentina, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, sobornos. Kirchner es acusada de encabezar una asociación … «Cristina Fernández, ex presidente argentina, procesada por soborno»
El Gobierno niega que esté protegiendo al Rey Juan Carlos
Podemos acusa al Ejecutivo de no hacer nada ante las presuntas irregularidades del rey emérito. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha negado que se haya escondido la “corrupción de la Casa Real”, que con estas palabras Noelia Vera, diputada de Podemos, preguntaba al Ejecutivo. … «El Gobierno niega que esté protegiendo al Rey Juan Carlos»
Chile exige a la familia de Pinochet devolver 1,6 millones de dólares
El Tribunal Supremo así lo ha sentenciado. Una sentencia del Tribunal Supremo de Chile ha dictaminado que la familia de Augusto Pinochet deberá devolver al Estado alrededor de 1,6 millones de dólares malversados de su propiedad. Con este auto con esta resolución los bienes heredados por la viuda e hijos del dictador deberán ser restituidos … «Chile exige a la familia de Pinochet devolver 1,6 millones de dólares»
La guerra de Trump y su abogado
El presidente estadounidense asegura que el dinero no era de la campaña electoral. Donald Trump, presidente de Estados unidos, ha arremetido contra su ex abogado, Michael Cohen, y le acusa de «inventar historias». Dice que supo de los pagos a dos de sus amantes con el fin de comprar su silencio cuando ya se había … «La guerra de Trump y su abogado»
El ex abogado de Trump señala al presidente
Se ha declarado culpable de ocho cargos. El que fuera abogado de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Michael Cohen, se entregó el pasado martes al FBI después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Esta le investigaba por fraude fiscal y bancario y violación de la ley electoral. Lanny Davis, abogado de … «El ex abogado de Trump señala al presidente»
Condenado el jefe de campaña de Donald Trump
Ha sido declarado culpable de ocho cargos. El que fuera jefe de la campaña electoral de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Paul Manafort, ha sido declarado culpable de ocho de los 18 cargos de fraude bancario y fiscal por los que fue investigado. Así, un jurado federal de Virginia ha encontrado culpable al … «Condenado el jefe de campaña de Donald Trump»
Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta
Dice no entender por qué se le persigue penalmente. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, ha vuelto a negar ante el juez que haber cometido algún delito fiscal y ha criticado que se le esté investigando penalmente cuando expresidentes del Gobierno, ex ministros y presentadores de televisión, como es el … «Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta»
La UCO deja de estar operativa temporalmente por falta de recursos
Afecta a cualquier actividad que requiera la utilización de Fondos de Gastos Reservados. Según publicó El Mundo el pasado viernes, la Guardia Civil no tiene disponibilidad en los fondos reservados. Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Unidad Central Operativa, UCO, ha advertido que se suspenden de forma “temporal” las actuaciones de su unidad por la … «La UCO deja de estar operativa temporalmente por falta de recursos»
Editorial “Recortes en la lucha contra la corrupción”
La falta de recursos de la Unidad Central Operativa, la conocida UCO, revela la escasa disposición política que han tenido los gobiernos de la derecha en financiar la lucha contra la corrupción. Según revela el diario El Mundo, las necesidades operativas de la Guardia Civil se sienten seriamente dañadas y, por lo tanto, su funcionalidad … «Editorial “Recortes en la lucha contra la corrupción”»
Convergència (y PDeCAT) imputados por la Audiencia Nacional por el caso 3%
Ambas formaciones son “una misma realidad”, según el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido investigar a PDeCAT, como heredera de Convèrgencia, y a ésta por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, en el marco del caso 3% acerca del presunto cobro de comisiones … «Convergència (y PDeCAT) imputados por la Audiencia Nacional por el caso 3%»
El presidente de la Federación de Fútbol pagó, presuntamente, con dinero público la construcción de su vivienda
Los hechos habrían sucedido en diciembre de 2015. Según desvela el diario El Mundo, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, habría intentado pagar la reforma de su vivienda particular con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, el sindicato de este deporte, cuando era su máximo director. Esta es … «El presidente de la Federación de Fútbol pagó, presuntamente, con dinero público la construcción de su vivienda»
Ocho años de cárcel para la ex presidente de Corea del Sur
Por apropiarse de fondos asignados al servicio de inteligencia e influir en procesos electorales. En la vista, retransmitida en directo por las televisiones, un Tribunal de Seúl ha declarado culpable a la ex presidente surcoreana, Park Geun-hye, que ya está cumpliendo una pena de 24 años de cárcel por corrupción debido al escándalo de su … «Ocho años de cárcel para la ex presidente de Corea del Sur»
Tardá amenaza a Sánchez
Estarán condenados a “volver a desobedecer” si el Gobierno rechaza el referéndum de autodeterminación. Durante su intervención en el pleno del Congreso, Joan Tardá, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, ha señalado que “si ponen como condición para avanzar en el diálogo la negociación del referéndum, no nos encontraremos”. Prueba de ello, a su juicio, es … «Tardá amenaza a Sánchez»
Editorial “Corrupción sistémica”
Las acusaciones de Corinna son de una gravedad sin precedentes. Por acusar al Rey Juan Carlos de tener cuentas en Suiza, por delatarle en el uso de testaferros incluida ella misma, por acusar a los servicios de información de amenazas. Una cosa es tener un director general, un secretario de estado o cualquier otro cargo … «Editorial “Corrupción sistémica”»