El Tribunal Supremo pide al Congreso procesar a Laura Borrás (JxCat)

En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una causa contra Laura Borrás, diputada de JxCat en el Congreso de los Diputados. Se la acusa de unos presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Esto corresponde a cuando era directora de la … “El Tribunal Supremo pide al Congreso procesar a Laura Borrás (JxCat)”

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Ignacio González, otra vez procesado por desviación de fondos públicos, pone al descubierto las cloacas de los gobiernos del PP en Madrid

El caso Lezo avanza y en esta ocasión, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, será procesado por los supuestos delitos de malversación y fraude en la compra, con fondos públicos del Canal de Isabel II, de la empresa brasileña Emissao. Ha sido el juez instructor Manuel García Castellón quien ha resuelto enviar … “Ignacio González, otra vez procesado por desviación de fondos públicos, pone al descubierto las cloacas de los gobiernos del PP en Madrid”

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Los sindicatos proponen que el abuso esté contemplado en el Código Penal

El plan de choque del Ministerio de Trabajo contra el abuso laboral en la contratación temporal de tiempo parcial está siendo analizado por los sindicatos CC.OO. y UGT. Estos, han propuesto que las campañas para que afloren las contrataciones temporales se lleven a cabo durante todo el ejercicio, además de pedir más recursos para Inspección … “Los sindicatos proponen que el abuso esté contemplado en el Código Penal”

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The New York Times acusa a Trump de eludir impuestos

Habría utilizado “dudosas argucias impositivas” para ayudar a sus padres a evadir impuestos. Según ha publicado The New York Times, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habría utilizado “argucias impositivas”, incluso fraude, con la intención de ayudar a sus progenitores a eludir impuestos. La investigación del diario estadounidense ha desvelado que el presidente participó durante … “The New York Times acusa a Trump de eludir impuestos”

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La guerra de Trump y su abogado

El presidente estadounidense asegura que el dinero no era de la campaña electoral. Donald Trump, presidente de Estados unidos, ha arremetido contra su ex abogado, Michael Cohen, y le acusa de “inventar historias”. Dice que supo de los pagos a dos de sus amantes con el fin de comprar su silencio cuando ya se había … “La guerra de Trump y su abogado”

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El ex abogado de Trump señala al presidente

Se ha declarado culpable de ocho cargos. El que fuera abogado de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Michael Cohen, se entregó el pasado martes al FBI después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Esta le investigaba por fraude fiscal y bancario y violación de la ley electoral. Lanny Davis, abogado de … “El ex abogado de Trump señala al presidente”

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Detienen al presidente de Audi

Por su presunta implicación en el caso de las emisiones de vehículos diésel del grupo Volkswagen. Rupert Stadler, presidente de Audi, ha sido detenido en esta mañana acusado de supuesto fraude, falsificación de documentos y publicidad falsa por el escándalo de las emisiones de vehículos diésel del grupo alemán. Aún no se ha decidido si … “Detienen al presidente de Audi”

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El Tribunal Supremo condena a Urdangarin a 6 años de prisión

Por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó ayer la condena a Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina. Lo hace rebajando la pena en cinco meses, impuesta por la Audiencia de Palma en febrero de 2017, … “El Tribunal Supremo condena a Urdangarin a 6 años de prisión”

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Hacienda investigará en 2018 a casi setecientos mil contribuyentes

En este año se intensificarán las inspecciones a grandes patrimonios. Así lo anunció Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, AEAT, que llevará a cabo cerca de 682.000 actuaciones de control selectivo e investigación. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Menéndez adelantó que en 2018 “se ampliará el número de contribuyentes para inspección” … “Hacienda investigará en 2018 a casi setecientos mil contribuyentes”

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La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales

Se investigan transferencias por valor de al menos 31 millones de euros. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dice que los directores de diez sucursales de CaixaBank cercanas al polígono industrial Cobo Calleja, de Madrid, habrían permitido, supuestamente, “el uso de testaferros de actividades no justificadas, o de patrones fraudulentos de ingresos … “La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales”

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La Fiscalía alemana registra las sedes de Porsche por manipulación de las emisiones contaminantes

Tres personas son sospechosas de cometer delitos de “fraude y publicidad ilegal”. El breve comunicado de la Fiscalía de Stuttgart se refiere a “la manipulación del sistema de control de emisiones de vehículos diésel”. Una de las personas investigadas es miembro de la Ejecutiva de Porsche, una segunda es un alto ejecutivo y el tercero … “La Fiscalía alemana registra las sedes de Porsche por manipulación de las emisiones contaminantes”

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Fiscalía pide cinco años de cárcel a Xabi Alonso por fraude fiscal

Le acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios de 2010 a 2012. El ex jugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich Xabi Alonso se enfrenta a la acusación de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha pedido cinco años de cárcel para él, … “Fiscalía pide cinco años de cárcel a Xabi Alonso por fraude fiscal”

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Hacienda insiste en la vía penal contra Ronaldo

Rechaza la oferta económica hecha por el jugador. Según diversas fuentes, la Agencia Tributaria insiste en mantener la vía penal en el caso que investiga a Cristiano Ronaldo por un presunto fraude de 14,7 millones de euros por sus derechos de imagen entre 2011 y 2014. El delantero madridista ofreció entre cuatro y cinco millones … “Hacienda insiste en la vía penal contra Ronaldo”

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Hacienda, sorprendentemente, ingresa menos por la lucha contra el fraude

Recaudó, en 2017, 14.792 millones de euros en ese concepto. En rueda de prensa, Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, informó que se recaudaron 14.792 millones de euros por la labor de Hacienda en la prevención y lucha contra el fraude, un 0.6% menos que en 2016. Sin embargo, es un 3,5% por encima … “Hacienda, sorprendentemente, ingresa menos por la lucha contra el fraude”

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La policía interroga a Netanyahu

Por su posible implicación en el caso Bezeq. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido interrogado durante cinco horas por la policía israelí en un primer interrogatorio por un supuesto delito de tráfico de influencias en uno de los casos abiertos contra él en la actualidad. Según las pesquisas, se sospecha que Netanyahu … “La policía interroga a Netanyahu”

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