Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, pidió ante el Tribunal de primera instancia de Bruselas su libertad vigilada con brazalete electrónico. Según ha sostenido este jueves su defensa, la eurodiputada griega colabora con la investigación y no aceptó sobornos de Qatar. Ha sido durante su comparecencia ante el juez, una semana después que otros … «Kaili sostiene ante el juez que no aceptó sobornos»
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Kaili niega su participación en la trama de sobornos de Qatar
Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, ha reconocido que conocía las grandes sumas de dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio. Sin embargo, ha negado cualquier participación en la supuesta trama de sobornos a eurodiputados o ex parlamentarios europeos por parte de Qatar. Quien ha asumido la carga ha sido Francesco Giorgi, … «Kaili niega su participación en la trama de sobornos de Qatar»
El Parlamento Europeo destituye a Eva Kaili
El Pleno del Parlamento Europeo ha decidido destituir a Eva Kaili como vicepresidente de la institución legislativa de la Unión Europea. Detenida el pasado domingo bajo la acusación de corrupción, había conservado su cargo, si bien se la despojó de sus funciones, poderes y competencias. Lo hizo Roberta Metsola, presidente de la Cámara legislativa de … «El Parlamento Europeo destituye a Eva Kaili»
Investigación sobre los sobornos de Qatar
El Parlamento Europeo abrirá una investigación interna sobre los supuestos sobornos de Qatar a Eva Kaili, vicepresidente de la Eurocámara. Presuntamente, también se sobornó a otros eurodiputados y a personal de la institución. Así lo ha anunciado este lunes Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. “No habrá impunidad”, ha dicho, para aquellos responsables de la … «Investigación sobre los sobornos de Qatar»
Eva Kaili, vicepresidente de la Eurocámara, detenida por corrupción
La Policía belga ha detenido este domingo a Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento Europeo, acusada de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Su detención e imputación se enmarca en la investigación acerca de supuestos sobornos de Qatar para influir en las decisiones de la Eurocámara. Este sábado, el Parlamento Europeo suspendió de … «Eva Kaili, vicepresidente de la Eurocámara, detenida por corrupción»
José Luis Moreno, en libertad bajo fianza
Tras su detención el pasado martes y dos noches en el calabozo, José Luis Moreno podría quedar en libertad bajo fianza de 3 millones de euros. La Fiscalía así lo ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional. Tendría que depositar esa cifra antes de las 15:00 horas del próximo martes. Este jueves se … «José Luis Moreno, en libertad bajo fianza»
José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales
José Luis Moreno, productor televisivo, ha sido detenido por estafa y blanqueo de capital. La operación la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Guardia Civil de Barcelona, confirmada por Europa Press. A primera hora de este martes, daba comienzo el operativo policial para conocer el entramado ilegal, … «José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales»
Rato vuelve al banquillo por corrupción, fraude fiscal y blanqueo
Rodrigo Rato vuelve al banquillo de los acusados después de que el juez instructor haya decidido procesarlo por los delitos de corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, le impone una fianza de 65 millones de euros para afrontar las posibles condenas. En cambio, rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para … «Rato vuelve al banquillo por corrupción, fraude fiscal y blanqueo»
El vicepresidente del Gobierno promueve una comisión de investigación contra el rey Juan Carlos
Tras la regularización fiscal hecha por el rey Juan Carlos, Unidas Podemos presentará en el Congreso una solicitud para crear una comisión de investigación centrada en el uso de las tarjetas opacas que supuestamente el monarca y parte de su familia habrían utilizado. Así lo anunció en redes sociales Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso … «El vicepresidente del Gobierno promueve una comisión de investigación contra el rey Juan Carlos»
Tras la regularización, vuelve el rey emérito a España
Los deseos del rey emérito de regresar a España son grandes. Desde que abandonó el país el pasado 3 de agosto rumbo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), solo ha recibido la visita de la infanta Elena. Juan Carlos I quiere volver a España en esta Navidad. Nada legalmente le impedía hacerlo, pero el rey emérito … «Tras la regularización, vuelve el rey emérito a España»
El rey emérito presenta una declaración complementaria de 678.393,72 euros tras ocultar una donación
Una declaración complementaria a Hacienda ha presentado el rey emérito, quien ha pagado 678.393,72 euros, lo que incluye intereses y recargos. Ha informado de ello Javier Sánchez-Junco, abogado del rey Juan Carlos, en un comunicado. Ya se había anunciado que lo haría, para evitar una investigación Se trata de una declaración sin requerimiento previo y … «El rey emérito presenta una declaración complementaria de 678.393,72 euros tras ocultar una donación»
Juan Carlos I reconoce su delito para evitar una investigación
Sigue su curso la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo por el supuesto uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I y parte de su familia, la reina Sofía incluida. En cambio, el rey emérito trata de cerrarla mediante una regularización fiscal presentada ante la Agencia Tributaria. Su abogado, … «Juan Carlos I reconoce su delito para evitar una investigación»
Irán financió una empresa de Pablo Iglesias con más de 9 millones de euros
Una información del diario El Mundo revela que Irán financió la productora 360 Global Media, es de 9 millones de euros. Más en concreto, según el artículo firmado por el periodista Fernando Lázaro, esta empresa cobró 9,3 millones de euros. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) cifró … «Irán financió una empresa de Pablo Iglesias con más de 9 millones de euros»
Antiblanqueo de capitales Informó de presuntas actividades ilícitas de Pablo Iglesias
Hasta en tres ocasiones la unidad de antiblanqueo de capitales informó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de posibles vínculos de empresas sospechosas de lavar dinero con la productora de Pablo Iglesias, ahora vicepresidente segundo del Gobierno. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) habría trasladado al CNP … «Antiblanqueo de capitales Informó de presuntas actividades ilícitas de Pablo Iglesias»
Los norcoreanos que blanquearon capitales
Ciudadanos norcoreanos y chinos habrían blanqueado capitales por valor de unos 2.500 millones de dólares. Más en concreto, 28 de Corea del Norte y 5 del gigante asiático. Además, habrían violado las sanciones de Estados Unidos al país de Kim Jong-un. Así, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado cargos contra estos ciudadanos norcoreanos y … «Los norcoreanos que blanquearon capitales»
Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá
La constructora FCC ha sido imputada como persona jurídica por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por pagar más de 82 millones de euros en comisiones para ser la adjudicataria de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la … «Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá»
La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales
La vivienda del abogado Gonzalo Boye y dos propiedades más de supuestos testaferros han sido registradas por la Policía Nacional, dentro del escenario de una operación en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales relacionado con el narco gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, tal como fuentes judiciales y policiales han … «La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales»
El registro de Raúl Morodo por un presunto delito de blanqueo de capitales
La investigación se lleva a cabo en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional. Comienza una operación por blanqueo de capitales que ha sido lanzada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esta operación ya se ha saldado con … «El registro de Raúl Morodo por un presunto delito de blanqueo de capitales»