Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá

La constructora FCC ha sido imputada como persona jurídica por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por pagar más de 82 millones de euros en comisiones para ser la adjudicataria de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la … “Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá”

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La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales

La vivienda del abogado Gonzalo Boye y dos propiedades más de supuestos testaferros han sido registradas por la Policía Nacional, dentro del escenario de una operación en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales relacionado con el narco gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, tal como fuentes judiciales y policiales han … “La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales”

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El registro de Raúl Morodo por un presunto delito de blanqueo de capitales

La investigación se lleva a cabo en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional. Comienza una operación por blanqueo de capitales que ha sido lanzada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esta operación ya se ha saldado con … “El registro de Raúl Morodo por un presunto delito de blanqueo de capitales”

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Sandro Rosell, absuelto tras pasar casi dos años en la cárcel

Estaba acusado de lavar alrededor de 20 millones de euros. Después de pasar 22 meses en prisión provisional, Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona, ha sido absuelto por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al entender que las pruebas contra él y otras cinco personas de montar … “Sandro Rosell, absuelto tras pasar casi dos años en la cárcel”

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La hija y el yerno de Zaplana, imputados por blanqueo de capitales

El presunto delito se habría cometido mediante una vivienda alquilada en el centro de Valencia. Según el sumario del caso Erial, María Zaplana, hija de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Luis Iglesias, marido de ésta, han sido imputados por blanqueo de capitales, cometido, supuestamente, a través de una vivienda alquilada en el … “La hija y el yerno de Zaplana, imputados por blanqueo de capitales”

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Zaplana, en libertad por ‘riesgo vital’

Se adopta esta decisión al minimizarse el riesgo de fuga ya que el dinero que Zaplana posee en el extranjero ha sido bloqueado. Fuentes del entorno de Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Valenciana, han confirmado a Europa Press, que ha sido decretada la puesta en libertad del mismo … “Zaplana, en libertad por ‘riesgo vital’”

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Detienen a la mujer del ex primer ministro de Malasia por blanqueo de capitales

Será imputada en el marco de la investigación por un presunto delito referente al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad. Según informa su abogado, Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro Najib Razak, ha sido detenida por la Agencia Anticorrupción de Malasia acusada de blanqueo de dinero. K.Kumaraendran, abogado de Rosmah, ha señalado que ha sido … “Detienen a la mujer del ex primer ministro de Malasia por blanqueo de capitales”

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Imputan al ex presidente de Caixanova

Por el agujero generado de 80 millones de euros. Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova, será procesado por orden de José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, por administracion desleal y blanqueo, junto a la ex cúpula de la entidad. El procedimiento incluye a Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, ex directores generales, … “Imputan al ex presidente de Caixanova”

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Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta

Dice no entender por qué se le persigue penalmente. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, ha vuelto a negar ante el juez que  haber cometido algún delito fiscal y ha criticado que se le esté investigando penalmente cuando expresidentes del Gobierno, ex ministros y presentadores de televisión, como es el … “Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta”

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