Detienen a la mujer del ex primer ministro de Malasia por blanqueo de capitales

Será imputada en el marco de la investigación por un presunto delito referente al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad. Según informa su abogado, Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro Najib Razak, ha sido detenida por la Agencia Anticorrupción de Malasia acusada de blanqueo de dinero. K.Kumaraendran, abogado de Rosmah, ha señalado que ha sido … “Detienen a la mujer del ex primer ministro de Malasia por blanqueo de capitales”

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Imputan al ex presidente de Caixanova

Por el agujero generado de 80 millones de euros. Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova, será procesado por orden de José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, por administracion desleal y blanqueo, junto a la ex cúpula de la entidad. El procedimiento incluye a Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, ex directores generales, … “Imputan al ex presidente de Caixanova”

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Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta

Dice no entender por qué se le persigue penalmente. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, ha vuelto a negar ante el juez que  haber cometido algún delito fiscal y ha criticado que se le esté investigando penalmente cuando expresidentes del Gobierno, ex ministros y presentadores de televisión, como es el … “Rodrigo Rato pide el mismo trato que a Màxim Huerta”

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La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales

Se investigan transferencias por valor de al menos 31 millones de euros. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dice que los directores de diez sucursales de CaixaBank cercanas al polígono industrial Cobo Calleja, de Madrid, habrían permitido, supuestamente, “el uso de testaferros de actividades no justificadas, o de patrones fraudulentos de ingresos … “La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales”

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Detenidas 80 personas de una entidad financiera que estafó a decenas de clientes

Defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas. Entre los detenidos por la Policía Nacional ayer del chiringuito financiero, se encuentran los tres máximos dirigentes de esta organización que se dedicaba a estafar de forma masiva a través de páginas web que imitaban la operativa de los mercados bursátiles, permaneciendo activa hasta que la Comisión … “Detenidas 80 personas de una entidad financiera que estafó a decenas de clientes”

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Sandro Rosell seguirá en prisión por blanqueo de capitales

La juez Lamela cree que el riesgo de fuga persiste por su gran fortuna y los contactos en países que blindan la extradición a España. La magistrada de la Audiencia Nacional que instruye el caso Rimet, Carmen Lamela, ha rechazado de nuevo dejar en libertad a Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona, al entender … “Sandro Rosell seguirá en prisión por blanqueo de capitales”

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