José Luis Moreno, productor televisivo, ha sido detenido por estafa y blanqueo de capital. La operación la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Guardia Civil de Barcelona, confirmada por Europa Press. A primera hora de este martes, daba comienzo el operativo policial para conocer el entramado ilegal, … «José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales»
Etiqueta: Ismael Moreno
Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá
La constructora FCC ha sido imputada como persona jurídica por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por pagar más de 82 millones de euros en comisiones para ser la adjudicataria de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la … «Imputan a FCC por pago de comisiones ilegales en Panamá»