El juez retira el pasaporte a Medina y a Luceño

Este lunes, Luis Medina y Alberto Luceño comparecieron ante el juez Adolfo Carretero por su implicación en la supuesta estafa de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Entre las medidas cautelares que les ha impuesto, les ha retirado sus respectivos pasaportes y les obliga a comparecer ante el juzgado cada quince días. Ambos comparecían ante … «El juez retira el pasaporte a Medina y a Luceño»

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Denuncia a Almeida por el caso de las mascarillas

Un abogado ha denunciado a José Luis Martínez-Almedia, alcalde de Madrid, por no llevar ante la Justicia el caso de las mascarillas. Concretamente, por lo que podría suponer un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Según el abogado Fernando Pamos de la Hoz, Almeida, como funcionario y autoridad, tendría que haber llevado … «Denuncia a Almeida por el caso de las mascarillas»

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Almeida acusa al PSOE de “dirigir” la denuncia contra él

Según José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Fernando Pamos de la Hoz, el abogado que lo ha denunciado, actúa “dirigido” por el PSOE. Además, acusa al partido socialista de estar “enfrascado” en una “cacería sin justificación”. Así se ha manifestado ante los medios de comunicación el primer edil madrileño después de asistir a la … «Almeida acusa al PSOE de “dirigir” la denuncia contra él»

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Admitida la querella contra Medina y Luceño por estafa

La Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por un supuesto delito de estafa. En la mañana de este jueves, el juez de Instrucción número 47 de Madrid la ha admitido a trámite. Presuntamente, ambos empresarios cobraron comisiones millonarias por la compra de material sanitario para Madrid durante … «Admitida la querella contra Medina y Luceño por estafa»

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Oleada de phishing

La Policía Nacional alerta de que se está produciendo una oleada de estafas del tipo phishing, una práctica muy habitual de los cyberdelincuentes. Según las autoridades policiales, se ha detectado un aumento de denuncias por estafas utilizando el método del phishing. Por esa razón, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos advierte de que … «Oleada de phishing»

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José Luis Moreno, según la Policía, saqueó el ICO

El productor televisivo José Luis Moreno habría llegado a estafar más de 19 millones de euros a distintas entidades bancarias, sospecha la Policía. Lo habría hecho mediante préstamos, créditos y pagarés. Según la investigación, se sirvió de numerosos créditos ICO que concedía los bancos debido a la Covid-19. Es el caso de unas ayudas que … «José Luis Moreno, según la Policía, saqueó el ICO»

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José Luis Moreno, en libertad bajo fianza

Tras su detención el pasado martes y dos noches en el calabozo, José Luis Moreno podría quedar en libertad bajo fianza de 3 millones de euros. La Fiscalía así lo ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional. Tendría que depositar esa cifra antes de las 15:00 horas del próximo martes. Este jueves se … «José Luis Moreno, en libertad bajo fianza»

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José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales

José Luis Moreno, productor televisivo, ha sido detenido por estafa y blanqueo de capital. La operación la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Guardia Civil de Barcelona, confirmada por Europa Press. A primera hora de este martes, daba comienzo el operativo policial para conocer el entramado ilegal, … «José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales»

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La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental

De un supuesto delito de falsedad documental acusa la Fiscalía a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, por lo que se querellará contra ella. El asunto se refiere a un visado del Colegio de Aparejadores para tramitar los planos de una obra de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, según fuentes jurídicas. … «La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental»

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Hackean las cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama, Buffet y Biden

Con el objetivo de llevar a cabo estafas con criptomonedas, han hackeado las cuentas de Twitter de varias personalidades reconocidas. Entre los afectados figuran Bill Gates, Barack Obama, Warren Buffett, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Biden, Elon Musk, Kim Kardashian o Mike Bloomberg. Así, desde las cuentas de Twitter hackeadas, se han publicado tweets pidiendo … «Hackean las cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama, Buffet y Biden»

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La Guardia Civil detiene a un centenar de personas por manipular el kilometraje de los vehículos de segunda mano

Hay otras 85 personas más investigadas por supuestos delitos de estafa. Una estafa que rondaría los cuatro millones de euros ha sido desactivada por la Guardia Civil con la detención de más de un centenar de personas que manipulaban el kilometraje de los vehículos de segunda mano. La operación, llamada Countdown, se inició en 2014 … «La Guardia Civil detiene a un centenar de personas por manipular el kilometraje de los vehículos de segunda mano»

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Detenidas 80 personas de una entidad financiera que estafó a decenas de clientes

Defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas. Entre los detenidos por la Policía Nacional ayer del chiringuito financiero, se encuentran los tres máximos dirigentes de esta organización que se dedicaba a estafar de forma masiva a través de páginas web que imitaban la operativa de los mercados bursátiles, permaneciendo activa hasta que la Comisión … «Detenidas 80 personas de una entidad financiera que estafó a decenas de clientes»

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A prisión los directivos de Afinsa

Se les condena por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal producida con la compraventa de sellos. Así lo ha ordenado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Juan Antonio Cano Cuevas, ex presidente de Afinsa, y los principales directivos tienen un plazo de … «A prisión los directivos de Afinsa»

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Encarcelado en China el expatrocinador de la Real Sociedad

El presidente de qbao.com llevaba meses siendo investigado. Según informa la agencia oficial Xinhua, Zhang Xiaolei, presidente de la plataforma financiera qbao.com, ha sido detenido en la ciudad china de Nanking, acusado de un presunto delito de estafa. Al parecer, según las investigaciones, Zhang utilizó qbao.com para recibir dinero de inversores que, con la promesa … «Encarcelado en China el expatrocinador de la Real Sociedad»

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