José Luis Moreno, productor televisivo, ha sido detenido por estafa y blanqueo de capital. La operación la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Guardia Civil de Barcelona, confirmada por Europa Press. A primera hora de este martes, daba comienzo el operativo policial para conocer el entramado ilegal, … «José Luis Moreno, detenido por estafa y blanqueo de capitales»
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La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales
La vivienda del abogado Gonzalo Boye y dos propiedades más de supuestos testaferros han sido registradas por la Policía Nacional, dentro del escenario de una operación en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales relacionado con el narco gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, tal como fuentes judiciales y policiales han … «La policía registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales»
Los Pujol se forraban coaccionando a una sociedad rendida a sus condiciones
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, junto con su hijo mayor, los cuales estaban al frente del denominado ‘clan de los Pujol, impusieron un ‘modus vivendi’ a través de corruptelas y negocios ilegales con los que utilizaron la coacción con algunas personas a las que tenían atemorizadas y con miedo a denunciar puesto que … «Los Pujol se forraban coaccionando a una sociedad rendida a sus condiciones»
Macrorredada de la UDEF en 44 ayuntamientos
Entre los detenidos, José Luis Ulibarri, acusado en la Gürtel y magnate de la comunicación en Castilla y León. En la mañana de ayer se puso en marcha la Operación Enredadera llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Se investiga una amplia … «Macrorredada de la UDEF en 44 ayuntamientos»
Una treintena de detenidos en una redada en Cataluña por el desvío de fondos de cooperación
Entre los arrestados, Salvador Esteve, ex presidente de la Diputación de Barcelona. Alrededor de 500 agentes de la Policía detuvieron ayer a una treintena de personas y llevaron a cabo distintos registros en una operación ordenada por un juez por el presunto desvío, ejecutado por la Diputación de Barcelona, de dos millones de euros destinados … «Una treintena de detenidos en una redada en Cataluña por el desvío de fondos de cooperación»
La UDEF registra las sedes del Cádiz y del Granada
Se investigan un presunto delito fiscale, blanqueo de capitales y falsedad documental en la venta de jugadores de fútbol. Según fuentes jurídicas, la unidad de Delincuencia Económica y fiscal, Udef, ha detenido a Enrique Pina, consejero delegado del Cádiz CF, por un presunto delito fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado de la … «La UDEF registra las sedes del Cádiz y del Granada»