José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo. En ella, solicita información acerca de unas cuentas bancarias en las que el hijo mayor de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, realizó movimientos de hasta 8 millones de euros a trabajar de una cuenta … «Venturas y desventuras de los Pujol en Suiza.»
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Detienen por corrupción al expresidente de Pakistán
El organismo anticorrupción, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas, ha detenido al ex presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari en el marco de una operación por blanqueo de dinero. Se ha detenido al expresidente en la vivienda donde reside en Islamabad, tras que el Tribunal Supremo de la capital pakistaní diera su negativa a la … «Detienen por corrupción al expresidente de Pakistán»
La justicia alemana registra el Deutsche Bank por blanqueo de dinero
La operación está relacionada con los papeles de Panamá en la que se investiga a algunos empleados. La Fiscalía de Fráncfort ha informado que se trata de una investigación sobre lavado de dinero y por ello se ha ordenado el registro de seis oficinas del Deutsche Bank. Existe relación con la investigación llamada Off shore … «La justicia alemana registra el Deutsche Bank por blanqueo de dinero»