La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales

Se investigan transferencias por valor de al menos 31 millones de euros.
El juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dice que los directores de diez sucursales de CaixaBank cercanas al polígono industrial Cobo Calleja, de Madrid, habrían permitido, supuestamente, “el uso de testaferros de actividades no justificadas, o de patrones fraudulentos de ingresos y fraccionamiento de facturas para eludir los controles de Hacienda”. Además se han negado a dar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales información acerca de 165 clientes que están bajo sospecha y que ejecutaron transferencias millonarias a China y Hong Kong entre 2013 y 2015. Según el magistrado, los directivos y empleados de esas sucursales “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían cuyo importe era siempre inferior a los 50.000 euros, con el objeto de eludir la obligación de declararlas”, tal como obliga la normativa del Banco de España, y, así, “ocultar” los movimientos a los investigadores de tráfico de divisas. La entidad ha sido citada a declarar el 26 de abril.

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