Hacienda investiga a 17 bancos por operar con criptomonedas

Hacienda investiga a 17 bancos por operar con criptomonedas

La CNMV y el Banco de España ya alertaron de los riesgos de invertir en monedas virtuales.
En esta semana, la Agencia Tributaria ha empezado a pedir información a más de 60 entidades entre bancos, casas de cambio y otras empresas, para investigar acerca de las operaciones con bitcoins. Posteriormente, Hacienda decidirá si inicia otras operaciones de control e investigación. Así, a las entidades financieras se les reclama información sobre cuentas de bancos con sede social o con oficinas en España. Previamente, analizará la que provenga de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre cuentas en el extranjero abiertas por casas de cambio que operan con bitcoins.
Con ello se pretende recabar cuanta más información sea posible acerca de cuentas qué pueden ser origen o destino de transferencias desde cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Así, se interesa por quién es el titular de esas cuentas, la cantidad de cargos y sus importes y abonos en las mismas, además de identificar las tarjetas vinculadas. El primer foco se pone en casas de cambio de bitcoins, entidades vinculadas a cajeros automáticos o pasarelas de pago, de forma que se conozca más sobre su actividad, sus operaciones con monedas virtuales y datos sobre los compradores y vendedores, además del volumen de las transacciones, el tipo de divisa, tipo de cambio y comisiones. Dentro de esta recopilación de información, a las más 40 compañías, que forman el grupo más numeroso, se les pedirá que informen sobre aquellos pagos que pueden realizar sus clientes en monedas virtuales, datos sobre el porcentaje de facturación, facturas y tickets de las operaciones, además de el nombre de los clientes, cómo se contabilizan las operaciones en las empresas, el cambio entre divisas digitales y tradicionales y que se identifiquen otras actividades de la empresa con criptomonedas.

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